Евросоюз запретил анонимную торговлю криптовалютами
| Биржи теперь должны обязательно идентифицировать своих клиентов.
Европейский парламент утвердил новые правила в борьбе с отмыванием денег, сокрытием доходов и финансированием терроризма, согласно которым криптовалютные биржи и электронные кошельки на территории стран Евросоюза теперь должны обязательно идентифицировать своих клиентов, как это уже делают банки. Правила вступят в силу с 23 апреля. Операторы криптобирж и поставщики кошельков будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, включая их верификацию. Кроме того, платформы и поставщики криптовалютных услуг должны обязательно лицензировать свою деятельность. Государствам Евросоюза дано полтора года на приведение своей правовой базы в соответствие с новыми требованиями, кроме того, они имеют право в рамках национального законодательства требовать раскрытия дополнительной информации. Как отметил депутат Европарламента Крисянис Каринс, преступники пользуются анонимностью криптовалютных операций для отмывания своих незаконных доходов или финансирования терроризма. Новый нормативно-правовой акт поможет устранить угрозы для населения и финансового сектора, расширив доступ к информации о людях, стоящих за компаниями, и ужесточив правила регулирования криптовалют и анонимных предоплаченных карт.
|
||||||
| Читайте также | ||||||
|
